วันที่ 12 ธันวาคม 2017 23:12 ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว อำเภอเมืองหนองคาย นายนิมิตร แสงอำไพ นายด่านศุลกากรหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ศุลกากร ขณะปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ พบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า แลนด์ครุยเซอร์ สีทอง หมายเลขทะเบียน กก-1844 กำแพงนคร ภายในรถพบ นายสุบัน เตยสิลิ อายุ 30 ปี และนายคำบอน เตยสิลิ อายุ 24 ปี ชาวเมืองจันทะบุลี แขวงนครหลวง สปป.ลาว นั่งมาด้วยกันและเป็นพี่น้องกันได้ยื่นเอกสารและเดินทางออกนอกประเทศไทยกลับประเทศลาว
เจ้าหน้าที่ได้ขอตรวจค้น เนื่องจากช่วงนี้ได้รับแจ้งจะมีการลักลอบสิ่งของผิดกฎหมาย จึงได้มีการตรวจค้นอย่างต่อเนื่องอีกทั้งได้รับแจ้งว่ามีรถต้องสงสัยว่าจะมีการขนเงินออกนอกประเทศจึงได้ตรวจค้นรถคันดังกล่าวพบว่าภายในรถมีกล่องนมยี่ห้อหนึ่งวางอยู่บริเวณเบาะหลังจำนวนหลายกล่อง เปิดดูพบว่าด้านบนมีนมกล่อง ทับธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท เป็นมัดๆเห็นเป็นที่ผิดสังเกต จึงได้ทำการตรวจค้นอย่างละเอียดพบธนบัตรละ 1,000 บาทซุกซ่อนตามช่องว่างต่าง ๆ ภายในรถรวมเงินสด 98 ล้านบาท นายนิมิตร แสงอำไพ นายด่านศุลกากรหนองคาย กล่าวว่ามีการลักลอบนำเงินตราต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนในไทย ซึ่งไม่ได้แจ้งทางการตามกฎหมายกำหนดโดยรถยนต์คันดังกล่าวตรวจสอบแล้วมีการเดินทางเข้า-ออก ผ่านด่านหนองคายจำนวนหลายครั้ง เบื้องต้น สองพี่น้องให้การว่า ได้ทำธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นำเงิน 2.5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ มาแลกเงินบาทที่ธนาคารในหนองคาย เพื่อนำกลับประเทศลาว
โดยทั้งสองคนไม่มีการแจ้งการนำเงินสดออกนอกประเทศและเกินกว่าที่กำหนดจึงเป็นการลักลอบนำออกนอกประเทศ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อและจะดำเนินการ ตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำธุรกิจผิดกฎหมายด้านอื่นหรือไม่รวมถึงทำการตรวจยึดธนบัตรและรถยนต์ของกลางไว้ก่อน จากนั้นดำเนินคดีตามระเบียบของศุลกากรตามประกาศของกระทรวงการคลัง กรณีที่บุคคลใดส่งหรือนำเงินตราเงินตราต่างประเทศหรือตราสารเปลี่ยนมือซึ่งเมื่อรวมกันแล้วมีมูลค่าเกินกว่า 450,000 บาท หรือเทียบเท่าออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ ต้องแจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตรากับพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรในขณะที่ผ่านศุลกากรทุกแห่ง
